Як шахраї грабують українців у Freshforex: розкрито злочинну схему
Громадська організація “Центр громадської безпеки” на своїй сторінці Facebook опублікувала розслідування діяльності однієї з компаній на фінансових ринках.
Як українці позбавляються грошей у Freshforex: розкрито схему
З кризи до кризи – саме так можна охарактеризувати економічну ситуацію в Україні. Наші люди пристосувалися виживати в непростих умовах, але все одно сподіваються змінити своє життя на краще. Саме така категорія людей найчастіше стає жертвами заправив Форекс-ринку, які, забираючи останнє, набивають і так наповнені кишені.
Сподіваємося, що інформація буде корисною для тих, хто планував займатися трейдингом з компанією Freshforex (ЄДРПОУ – 39098022) (або Want Trade та Want Broker, та багатьма іншими кухнями-одноденками, що входять до загального пулу) або розглядав пропозицію про роботу в компанії Prof Advice LLC (ЄДРПОУ – 42585981) та її клонах на кшталт Omni Stock Investment (ЄДРПОУ –41298727).
На перший погляд, між цими компаніями та назвами немає нічого спільного, але насправді їх об’єднує одне – люди, які стоять за великою схемою. Десятиліттями збагачуючись за рахунок довірливих українців та громадян СНД – Мартинюк Андрій Степанович та Кравчун Олег Андрійович ( відео про діяльність ) встигли нажити і гарні дорогі машини, і розкішні будинки. Загалом – безбідне життя. Саме вони є власниками вищезгаданих шахрайських організацій. Закриються ці компанії – з’являться нові й так по колу, адже ця діяльність може приносити мільйони.
Для підготовки цього матеріалу використовувалися дані, які знаходяться у вільному доступі – ознайомитись з ними може кожен охочий. Також кожен може приїхати до головних “героїв” матеріалу додому та переконатися в наявності всього нажитого непосильною працею. Далі по порядку.
Частина 1. FreshForex – брокер-“фенікс”. Як працюють?
Компанія FreshForex відома багатьом українцям, які вирішили зазнати успіху на фінансових ринках особисто. Виходячи із зазначених на сайті даних, діяльність компанії розпочалася у 2004 році, а у 2011-му вона посіла 7-е місце за кількістю клієнтів серед Форекс-брокерів по всьому світу.
У мережі неважко відстежити, що домен створено у 2009 році, але активно почав працювати з 2013 року. Сайт перекладено 15 мовами, що підтверджує масштабність афери:
Звичайно, “вигідні пропозиції” є і для клієнтів з України. Брокер FreshForex пропонує всілякі акції та бонуси, низькі спреди, кредитне плече до 1:2000 – умови, від яких просто неможливо відмовитись (навіть бонус у 2020 доларів при торгівлі без депозиту). Є лише один нюанс – компанія на території України офіційно припинила діяльність ще о 26.04.2018, що підтверджує інформація з офіційного джерела Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
Сайт працює, гроші клієнтів надходять, але ТОВ “Фреш Форекс Україна” (ЄДРПОУ – 39098022) просто не існує. Компанія була ліквідована після низки публікацій про справжню її діяльність – шахрайство.
Коротко про компанію FreshForex
Компанія FreshForex з’явилася після ребрендингу популярної кухні – Інтрейд. Після того, як цей брокер обдурив тисячі наївних користувачів, його творці вирішили відмити компанію шляхом перейменування на іншу – з чистою репутацією. Саме так з’явився “Фреш Форекс”. В інтернеті досі можна знайти безліч відгуків про Інтрейд, а також у Ютубі є цікаве відео, яке повною мірою розкриває процес “перевтілення” Інтрейд у Фреш Форекс.
У далекому 2017 році шахраї з “Фреш Форекса” запевняли, що брендом володіє компанія Riston Capital Ltd (Сент Вінсент та Гренадини) – саме така інформація вказана на офіційному сайті брокера і сьогодні:
Ще в 2017 році на сайті брокера було вказано фальшиву ліцензію, але незабаром її замінили на іншу – того ж регулятора.
Насправді компанія “Рістон Кепітал” була створена для відведення очей, щоб просто заплутати клієнтів. У цьому з’ясувався цікавий факт: Riston Capital Ltd. вже не існує – компанія була ліквідована 19.09.2016, пропрацювавши лише 2 роки, адже зазначена дата реєстрації – 21.08.2014 року. Як може працювати компанія у 2020 році, якщо вона припинила офіційну діяльність ще у 2016 році?
Більше інформації про реєстрацію брокера можна знайти за посиланням .
Щоб успішно вести сумнівну діяльність, Фреш Форекс також організував власний регулятор (точніше був одним з його членів) – КРОУФР. Російського “регулятора” цього брокера – організації КРОУФР – також не існує, вона була ліквідована в процесі розгляду про цю кухню .
Відгуки клієнтів FreshForex
Нікого не дивує наявність величезної кількості негативних відгуків про FreshForex за останні 10 років:
Негативні відгуки про FreshForex є практично на всіх основних великих ресурсах, які висвітлюють діяльність Форекс-брокерів:
Форум дляекспериментації
Форум forexdengi
Інші форуми
Незважаючи на те, що компанія FreshForex офіційно припинила свою діяльність на території України, ведеться активна накрутка позитивних відгуків, які не мають жодного реального підтвердження:
Частина 2. Найкращий бізнес
Мартинюк дуже активно набирає персонал – менеджерів з продажу та навіть модний ретеншен у м. Києві та Кіровограді. Йдеться про компанію, яка з’явилася після “Фреш Форекс” (Prof Advice LLC). Зарплати обіцяють досить привабливі – від 15 до 70 тисяч гривень. Тут і ставка, і бонуси, інші чудові плюшки. Але, як ми вже бачили вище – все це просто афера, компанії Мартинюка обманюють своїх співробітників так само, як і клієнтів. Офіси були і в Одесі, але їх уже накрила поліція під час відпрацювання таких контор. Кримінальна справа ще розслідується, але про це згодом.
Загальні вакансії
Вакансія ретеншен-менеджера (хоч би що це означало) – найприбутковіша
Трохи менш крута, але теж прибуткова – менеджер з продажу у Києві :
І найнижча оплачувана вакансія менеджера в Кропивницькому:
Відгуки про роботу бренду Want Broker (Prof Advice LLC)
Серед коментарів щодо діяльності Мартинюка в Україні можна знайти й іншу корисну інформацію щодо роботи менеджерського складу. Наприклад, від людини, яка працювала в одному із численних офісів за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 29 :
Частина 3. Нові компанії – старі особи: Prof Advice LLC та Omni Stock Investment
Мартинюк Андрій Степанович є одним із засновників ТОВ “Фреш Форекс Україна”. Саме він після того, як репутація компанії перестала бути такою чистою, закрив її і через півроку після ліквідації брокера в Україні створив ТОВ “Проф Едвайс” (ЄДРПОУ – 42585981), яка продовжила розпочате. Директором Prof Advice LLC є Кравчун Олег Андрійович.
Під компанією Prof Advice LLC працюють (або працювали раніше) два бренди – близнюки Want Trade і Want Broker (це на кшталт ребрендинг, але без проблем), які активно набирають робочої сили. Змінюються адреси, назви, бренди… але шахрай завжди залишається шахраєм.
Активна фінансова “діяльність” Prof Advice LLC та численні скарги ошуканих трейдерів привернули увагу правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження № 12019160000000069 від 01.02.2019 року за ознаками скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.3.
Шахрайство, здійснене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
У даному кримінальному провадженні фігурує третя компанія – Omni Stock Investment (ЄДРПОУ-41298727), яка також звинувачується у скоєнні фінансових махінацій (зареєстрована 25.04.2017 р., директором є Сулима Володимир Анатолійович).
Ліквідувати цю організацію, як у випадку з ТОВ “Фреш Форекс”, Кравчун із Мартинюком не можуть, але директорів змінюють майже раз на місяць. Ознайомитись з повним списком “керівників” компанії можна на сайті або нижче:
Історія змін керівництва
10 липня 2020 р. – 14 листопада 2019 р.
Керівник: Сулима Володимир Анатолійович
Засновник: Сулима Володимир Анатолійович
Оригінал запису з реєстру: СУЛИМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
6 листопада 2019 р. – 13 листопада 2019 р.
Керівник: Сулима Володимир Анатолійович
Засновник: Сіщук Ольга Василівна
Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛЬІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
23 вересня 2019 р. – 5 листопада 2019 р.
Керівник: Сіщук Ольга Василівна
Засновник: Сіщук Ольга Василівна
Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛЬІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
23 вересня 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Сіщук Ольга Василівна
Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛЬІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
21 вересня 2019 р. – 22 вересня 2019 р.
Керівник: Сіщук Ольга Василівна
Засновник: Сіщук Ольга Василівна
Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛЬІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
12 березня 2019 р. – 20 вересня 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Петрова Інга Ігорівна
Оригінал запису з реєстру: Петрова Інга Ігорівна, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
6 березня 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
5 березня 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Петрова Інга Ігорівна
Оригінал запису з реєстру: Петрова Інга Ігорівна, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
19 лютого 2019 р. – 26 лютого 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
13 лютого 2019 р.
Керівник: Єфремова Валерія Володимирівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
12 лютого 2019 р.
Керівник: Петрова Інга Ігорівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
10 жовтня 2018 р. – 6 лютого 2019 р.
Керівник: Єфремова Валерія Володимирівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
16 січня 2018 р. – 21 вересня 2018 р.
Керівник: Чередниченко Анастасія Дмитрівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
16 серпня 2017 р. – 11 січня 2018 р.
Керівник: Стефанівська Олена Петрівна
Засновник: Кочішвілі Олександр
Оригінал запису з реєстру: КОЧИШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.
5 травня 2017 р. – 14 серпня 2017 р.
Керівник Стефанівська Олена Петрівна
Засновник: Немає даних
Постанови суду за номером ЄРДР № 12019160000000069, в яких зазначені ці дві компанії, дають можливість говорити про їхню спільну діяльність у шахрайстві групою осіб у великому розмірі.
У справі по компанії “Омні Сток Інвестмент” є постраждалі, які втратили десятки тисяч доларів (одна з жертв аферистів втратила суму понад 26 тисяч доларів).
Кримінальні справи №947/21537/19 (основна), №520/3152/19 розглядаються Київським районним судом Одеси. З цими документами можна ознайомитись у відкритому доступі Реєстру судових рішень України.
Цікавим є також той факт, що компанії Prof Advice LLC та Omni Stock Investment знаходяться в Одесі за однією адресою: вул. Спиридонівська, 19 (підвал). Про це стало відомо із зазначеної слідчими інформації про арешт майна під час обшуку від 08.08.2019 року.
На сьогоднішній день кримінальні справи не закриті, але плавно сходять на гальма.
Частина 4. Хто стоїть за цим? Тільки факти
Розставити всі свої місця допоможуть конкретні факти. Діяльність FreshForex в Україні, незважаючи на офіційне припинення роботи, продовжується у посиленому режимі. Засновник компанії Мартинюк Андрій Степанович із Кравчуном Олегом Андрійовичем та подільниками продовжують розпочате у нових компаніях – Prof Advice LLC (найвідоміші проекти Want Trade та Want Broker) та Omni Stock Investment.
Мартинюк Андрій Степанович, народився 28 вересня 1985 року у місті Коростень Житомирської області, громадянин України. Місце реєстрації: м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька.
Андрій Степанович Мартинюк пробував себе у політиці. У 2014 році балотувався до Верховної Ради України восьмого скликання від 221 округу, представляючи Ліберальну партію України, але не набрав потрібної кількості голосів. Також був помічником одного із депутатів ВРУ Амельченка Василя Васильовича від Радикальної партії Олега Ляшка, 8 скликання.
16 квітня 2020 року Мартинюк придбав у власність новий автомобіль BMV X6, національний номер КА0001МС. Лише 2020 року, незважаючи на умови карантину, Мартинюк перетинав кордон понад 10 разів, не кажучи вже про поїздки за попередні роки. З характеристики, отриманої від його знайомих, вдалося встановити неадекватність поведінки, керування автомобілем у нетверезому стані, побиття дружини.
Тільки в офіційних даних (деклараціях) вказується про наявність двох земельних ділянок у власності (15 000 м2 та 4712,7 м2), двох машин (дати вчинення угод: 05.07.2019 та 03.06.2019) та квартиру (дата вчинення правочину: 16.04). 2019 р.).
Помічник і права рука Мартинюк, директор його компанії, людина яка, як і Мартинюк, обдурила тисячі людей – Кравчун Олег Андрійович.
Кравчун Олег Андрійович, 17.11.1987 року народження, зареєстрований у м. Бориспіль у дорогому особняку. Їздить на автомобілях “KIA SPORTAGE” (червоного кольору, державний номерний знак АI0014IO) та BMW X5. Обидва автомобілі зареєстровані на ім’я його батька – Кравчуна Андрія Миколайовича. Окрім цього малого майна, у сім’ї використовуються й інші автомобілі дорогих марок.
Кравчун Олег Андрійович, також є засновником ТОВ “МК Консалтинг Груп” (ЄДРПОУ – 41203200), зареєстрованим 09.03.2017 року. Як не дивно, основні види діяльності компанії – робота телефонних центрів. Адреса реєстрації компанії: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Нижній Вал, 15, офіс 602.
В історії вже цієї компанії також було відкрито кримінальне провадження № 42017101070000286 від 01.12.2017 року, справа № 758/6867/18 за статтею 203-2 КК України – заняття гральним бізнесом.
Можливо, саме нереалізовані амбіції у політиці чи інших сферах стали рушійною силою на підставі фінансових компаній, які замість того, щоб допомагати українцям заробляти, позбавляють їх останніх грошей. Перш ніж віддати Мартинюку свої гроші, потрібно добре подумати, чим обернеться ця гра в “заробіток без вкладень на Форекс” для конкретної людини, адже за останні десять років вони обдурили тисячі людей на десятки мільйонів доларів, за рахунок яких зараз і живуть у розкоші. без турбот.
Усі перелічені факти є наслідком діяльності Мартинюка та Кравчуна, які керують багатьма офісами в Україні та за її межами, які то відкриваються, то закриваються, переїжджаючи щоразу в нові місця, щоб приховати свою діяльність. І найприкріше в цій історії, що ці люди досі не понесли покарання, але це справа часу.
Також належить з’ясувати адреси інших офісів, назви компаній якими вони представляються і дахівників цього лохотрону.
